№ | Примерный порядок совершения действий | Сроки | №* |
1. | По запросу Покупателя SAYLANDER consulting предоставляет общую информацию о банках, примерно соответствующих запросу. Предоставляемая информация не позволяет идентифицировать банк с тем, чтобы информация о продаже не нанесла ущерб банку | 1 день | . |
2. | Покупатель знакомится с выбранным банком и его основными документами | 1 день | 1 |
3. | Покупатель и Продавец заключают предварительное соглашение о проведении проверки банка, обязательстве продавца не вести переговоры с другими покупателями, обеспечении обязательств, и т.п. | 1-2 недели | 2 |
4. | Аудиторская проверка и due diligence (правовой аудит) банка | 2-6 недель | 3 |
5. | Принятие решения о покупке или отказе от покупки банка | 1-4 дня | 4 |
6. | Разработка плана приобретения долей/акций банка или его учредителей | 3-10 дней | 5 |
7. | Подготовка, согласование и подписание общего договора купли-продажи приобретения долей/акций банка (порядок, последовательность совершения сделок, их удостоверение, количество сделок, порядок согласования в разрешающих органах, схемы проведения платежей, обеспечение гарантий и обязательств) | 2-5 недель | 5 |
8. | Подготовка пакета документов для согласования кандидатур руководителей банка | 1-3 недели | 5 |
9. | Подбор и подготовка компаний-учредителей в соответствии с требованиями ЦБР | 1-3 мес | 1 или 5 |
10. | Подготовка пакета документов для согласования/уведомления ФАС о сделках по купле- продаже долей/акций банка или его учредителей | 4 дня | 9 |
11. | Согласование/уведомление ФАС о сделках по купле- продаже долей/акций банка или его учредителей | 3-8 недель | 10 |
12. | Подготовка пакета документов для согласования/уведомления ЦБР о сделках по купле- продаже долей/акций банка или его учредителей | 4 дня | 9 |
13. | Согласование/уведомление ЦБР о сделках по купле- продаже долей/акций банка или его учредителей | 3-8 недель | 13 |
14. | Подготовка договоров купли-продажи долей/акций банка или его учредителей | 2 недели | 9 |
15. | Согласование договоров | 2-4 недели | 14 |
16. | Подготовка пакета документов для регистрации изменений учредительных документов банка ЦБР | 3-5 дней | 15 |
17. | Подготовка пакета документов для регистрации изменений учредительных документов банка ИМНС | 1-2 дня | 15 |
18. | Организация процедуры подписания пакетов документов всеми подписантами- представителями Продавца | 2-20 дней | 8, 18, 17 |
19. | Подписание договоров и пакетов документов | 1 день | 18 |
20. | Проведение платежей | 1-5 дней | 19 |
21. | Регистрация изменений учредительных документов банка ЦБР | 3-6 недель | 20 |
22. | Регистрация изменений учредительных документов банка ИМНС | 6 дней | 20 |
23. | Согласование кандидатур руководителей банка с ЦБР | 2-6 недель | 20 |
24. | Проведение окончательных платежей | 1-5 дней | 21, 22 |
25. | Получение документов и принадлежностей банка | 1 день | 24 |
26. | Получение документов и принадлежностей компаний-учредителей | 1-10 дней | 24 |
27. | Подписание приказов о назначении новых руководителей банка ЦБР | 1 день | 23, 24 |
28. | Передача первичной бухгалтерской и прочей документации банка | 2-15 дней | 25 |
29. | Передача первичной бухгалтерской и прочей документации компаний-учредителей | 2-30 дней | 26 |
30. | Передача имущества банка | 1-30 дней | 25 |